Upaya Preventif Atasi Ancaman Judi Online

Surabaya, VIVA Jatim –Judi online atau daring kian marak dan penyalahgunaan layanan perbankan untuk kegiatan ilegal telah menjadi perhatian serius banyak pihak.

Salah satu institusi keuangan Nobu Bank, telah mengambil langkah-langkah preventif yang signifikan untuk mencegah layanan perbankannya digunakan dalam perjudian online.

Langkah pertama yang diambil oleh Nobu Bank adalah peningkatan kualitas proses Customer Due Diligence (CDD). Bank ini memastikan identifikasi dan verifikasi calon nasabah serta mitra merchant melalui sistem Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris (DTTOT) dan Data Terduga Judi Online (Judol).

Selain itu, Nobu Bank melakukan surveillance check terhadap situs yang didaftarkan oleh mitra platform yang akan bekerja sama.

Kedua, Nobu Bank secara konsisten memantau anomali transaksi. Jika tim Patroli Siber mendeteksi potensi penyalahgunaan layanan bank, mereka akan melakukan pembekuan sementara atau pemblokiran. Hingga Agustus, Nobu Bank telah memblokir lebih dari 4.000 rekening tahun ini. 

“Meskipun kami masih bank yang relatif kecil, kami menyadari bahwa kami juga dapat menjadi sasaran penggunaan rekening untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, monitoring akan terus kami lakukan,” ujar Chief Operating Officer Nobu Bank, Steve Marciano Joe, dikutip dari VIVA, Rabu 11 September 2024.

Langkah ketiga adalah pencarian dan pelaporan situs judi daring. Nobu Bank proaktif mencari situs-situs yang diduga menggunakan layanan perbankan mereka untuk perjudian daring dan melaporkannya kepada